Расследование фактов мошенничества и злоупотреблений положением

Наше детективное агентство оказывает помощь в расследовании уже свершившихся и возможных фактов мошенничества, а также берет на себя проведения всего комплекса мероприятий в ключе данного вопроса. Специалисты агентства:

  • расследуют финансовые операции,
  • проверяют финансовые отчеты предприятий,
  • находят и обрабатывают данные с помощью средств программного обеспечения,
  • анализируют полученные данные.

Любые мошеннические действия по отношению к компании являются посягательством на ее неприкосновенность. К актам мошенничества относятся как обман, воровство, осуществляемые рядовыми сотрудниками, так и злоупотребление положением, махинации с документами и ценными бумагам со стороны высших звеньев рабочего коллектива.

Достаточно широк перечень услуг, позволяющих разрешить и даже предупредить мошенничество, злоупотребления служебным положением:

  • расследование мошеннических действий с отчетностью по финансовой деятельности;
  • анализ внутрикорпоративных контролирующих систем, их возможности противостоятьмошенничествам;
  • коррекция существующей системы контроля и/или создание новой;
  • проверка контрагентов и партнеров по бизнесу;
  • внутрикорпоративные расследования без ведома сотрудников или членов руководящего состава;
  • розыск лиц и организованных групп, совершивших мошеннические действия по отношению к компании;
  • консультативные услуги по всем вопросам, касающимся данной тематики.