Обращение к частному детективу или в детективное агентство позволяет компании проводить расследования по фактам предположительных финансовых преступлений без лишней огласки и открытия важных сведений для публичного доступа. Государственные органы правопорядка нередко затягивают с подобными расследованиями, при этом докапываясь до информации конфиденциального характера. Зарубежная практика оказания детективами услуг по корпоративным расследованиям давно получила широкое распространение. Расследования по делам компаний хоть и является крайне закрытым бизнесом, все же отлично структурированы.
В компетенцию частных детективов по данному вопросу входят:
- проверки потенциальных контрагентов и партнеров на предмет добросовестности ведения бизнеса;
- расследования незаконных выводов денег со счетов компании;
- выяснение биографических и карьерных сведений о сотрудниках и претендентах на ключевые должности;
- предварительная проверка поставщиков и посредников, т.д.
Востребованность услуг таких специалистов-детективов возрастает в связи с постоянным расширением и активизацией новых ниш мирового рынка. Например, по статистическим данным, опубликованным в журнале TheEconomist, за трехлетний период 2007-2011 г.г. в мире стало на 72% больше сертифицированных детективов по расследованиям фактов мошенничества в корпорациях. Всего таких специалистов стало более 37 тыс. чел.
Корпоративные расследования в России
О российской практике корпоративных расследований частными детективами существует мало достоверной, открытой информации. Комментарии самих экспертов-детективов свидетельствуют об отсутствии рекламы подобных услуг. Имена и контакты профессиональных Шерлоков по корпоративным делам зачастую известны только в этих самих корпоративных кругах.
История частного сыска в современном формфакторе берет начало с 1992 г. В этом году был принят закон о частной охранной и детективной деятельности. В начале 90-х, как знают многие, бизнес вели не в соответствии с законами государства, а так сказать «по понятиям», потому услуги корпоративных детективов в той форме, в которой они существуют сегодня, были практически не востребованы.
Олег Зимин, известный частный детектив, вспоминает: «Тогда мошенников было очень много. Моя биография включает 4 года в 90-х годах, когда я работал на группу Гусинского «Мост». Один из интересных моментов – покупка телеканалом Гусинского художественного фильма «Пятый элемент». Фильм купили в феврале, показ же запланировали на сентябрь. Планы нарушили пираты, потому нужно было оперативно оформить прецедент смежных с авторскими и авторских прав».
Сегодня к частным детективам и в агентства по сыску обращаются предприниматели, которые сомневаются в легитимности выводов денежных средств из фирмы, осуществляемых ее сотрудниками. Вторым по популярности поводом является проверка на предмет честности ведения бизнеса потенциальными и настоящими партнерами по делам. И в том, и в другом случае частный детектив – это независимый следователь-эксперт, расследующий вопросы, проблемы, которые невозможно доверить внутрикорпоративной охранной службе.
В качестве примера можно привести такой случай. Бухгалтер одной из крупнейших компаний России случайно выявила несанкционированноеперечисление со счета компании 15 млн. руб. Транзакция была вовремя остановлена, так как сотрудница бухгалтерии успела уведомить генерального директора о данном факте пропажи денег. Но остановка утечки средств не решала проблему с прорехой в финансовой безопасности компании. Необходимо было выяснить обстоятельства и причины утечки такой огромной суммы в неизвестном направлении. В силу того, что в мошенничестве был явно задействован сотрудник компании, доверять расследование собственной службе безопасности – дело рисковое. Здесь требовалось проведение расследования внешними специалистами и без лишнего шума.
«Руководители компании обратились ко мне с просьбой помочь в расследовании. Приглашенные мною специалисты тщательно обследовали системы компьютерных коммуникаций. В результате в цепочке «банк-клиент» был найден баг: кто-то заходил в систему с паролями, а это значило, что мошенник – это точно сотрудник компании, – рассказал детектив Зимин. – В качестве итога руководство получило от нас в качестве подозреваемого фамилию одного из сотрудников, который занимал должность системного администратора».
Оказалось, что данный работник не первый раз предпринимал попытки обогащения за счет компании, в которой работал. На его предыдущем месте работе, в крупном российском банке, попытку хищения предотвратила внутренняя служба безопасности. Банк его попросту уволил без подачи соответствующего заявления в органы правопорядка из-за нежелания предавать огласке корпоративные проблемы.